El caso del fraude psíquico de La Florida

Federales retiran cargos a millonario acusado en caso de fraude psíquico

Fort Lauderdale adivinos quieren que los federales les devuelvan las joyas

fl-psychics-case-issues Esta foto de familia muestra a la suegra de Rose Marks que lleva numerosas monedas de oro en su día de boda. Marks dijo que las monedas le fueron legadas más tarde a ella. Según la tradición Romani, o gitana, las novias suelen llevar monedas de oro. (Handout / 2 de agosto de 2012)

Por Paula McMahon, Sun Sentinel

2 de agosto 2012

La semana pasada los fiscales federales retiraron una acusación penal contra un anciano millonario de Boca Ratón acusado de lavado de dinero para una familia de psíquicos de Fort Lauderdale encargados de desplumar a los clientes.

Peter Wolofsky, de 85 años, se declaró no culpable de lavado de dinero, y los fiscales formalmente retiraron la acusación formulada contra él la semana pasada.

“Me siento muy bien de que se dieron cuenta de que soy inocente”, dijo Wolofsky en una entrevista telefónica el jueves. “Yo no he hecho nada malo”.

Wolofsky, el antiguo dueño de la concesionaria exótica The Auto Toy Store en Fort Lauderdale, fue acusado anteriormente de lavar dinero para narcotraficantes en 2008. Fue condenado a tres años de libertad condicional y una multa de 250,000 dólares tras declararse culpable de cargos federales relacionados, un año más tarde.

Wolofsky, quien se describe como un hombre de negocios y finanzas, dijo que no sabía nada acerca de los negocios de la familia Marks.

Los registros públicos muestran que dio un préstamo hipotecario para Rose Marks, que los fiscales dicen que es la matriarca y presunta cabecilla de la conspiración de la adivinación.

Wolofsky dijo que eso es parte de lo que hace para ganarse la vida y ha dado préstamos a muchos miembros de la comunidad romaní, también conocidos como gitanos. Dijo que viene a llenar un hueco en el mercado debido a que muchos romaníes tienen dificultades para obtener préstamos tradicionales de bancos y otras instituciones financieras.

El abogado de Wolofsky, Samuel Rabin Jr., dijo que Wolofsky hizo solamente “transacciones financieras de largo alcance”, con la familia y no se espera que testifique en el caso.

“Hubo una falta total de pruebas en su contra”, dijo Rabin. “(Los fiscales) cometieron un error al procesarlo, pero fueron receptivos a nuestro argumento de que la acusación debía ser desestimada”.

fl-psychics-case-issues Los fiscales no dieron razones para su decisión en una orden firmada de un juez magistrado federal el 27 de julio.

Mientras tanto, los nueve acusados restantes – todos los miembros de la familia Marks – están tratando de obligar a los fiscales federales a devolver cientos de piezas de joyería y otros bienes incautados a sus hogares, caja de seguridad y una unidad de almacenamiento cuando fueron arrestados hace casi un año.

Las autoridades federales han acusado a la familia de operar un fraude de varios millones de dólares con los clientes de su tienda de adivinación en Fort Lauderdale al otro lado de la calle del famoso Hotel Plaza de Manhattan.

Las autoridades confiscaron cientos de artículos de joyería, automóviles y otros bienes cuando arrestaron a los miembros de la familia a finales de agosto de 2011.

El abogado Fred Schwartz, quien representa a los Marks, presentó documentos a la corte en julio para pedirle a un juez que ordene a los fiscales devuelvan el resto de las propiedades tan pronto como sea posible.

La fiscalía estima que los artículos valían varios cientos de miles de dólares. Schwartz calculó que el valor es de más de $ 1 millón.

Schwartz dijo que las monedas de oro y joyas son en su mayoría preciosas reliquias heredadas de los antepasados y compradas por ingresos legítimos – incluyendo millones de dólares que Rose Marks dijo que ella y otros miembros de la familia ganaron jugando en el Casino Seminole Hard Rock cerca de Hollywood y de una lotería en la antigua sala de bingo de Seminole. La familia informó de las ganancias de $ 1 millón hace algunos años, al Servicio de Impuestos Internos, escribió el abogado.

fl-psychics-case-issues Para reforzar sus argumentos, Schwartz incluyó varias fotografías – algunas con más de 50 años de antigüedad – de los familiares llevando joyas de oro y monedas. También incluye fotos de familiares contando el dinero pagado como parte de la tradicional dote.

Según la tradición gitana, las novias suelen llevar monedas de oro en su día de boda. La práctica se remonta en la historia a cuando los gitanos querían que sus bienes fueran fácilmente transportables, y también a una edad en que la gente no se fiaba de los bancos.

Una de las fotos muestra a un pariente difunto con joyas junto a ella en el ataúd.

La familia espera que el juez acepte las fotografías como prueba de que al menos algunas de las joyas incautadas no podrían haber sido tomadas de las presuntas víctimas, como dijeron los fiscales, o que eran propiedad de la familia mucho antes de que la supuesta conspiración se inició a principios de 1990.

Los fiscales no han respondido aún a la solicitud y el juez no se ha pronunciado sobre el asunto.

Por ley, las autoridades sólo estaban autorizadas a incautar los elementos de la familia que eran fruto de los presuntos delitos o evidencia de actos criminales, escribió Schwartz. En su lugar, escribió, fueron “en una expedición de pesca” y recogieron sus bienes sin considerar si podrían ser aprovechados legalmente.

Los fiscales escribieron en documentos de la corte que las presuntas víctimas entregaron joyas y monedas de oro a la familia para ser utilizadas en rituales para eliminar maldiciones. Los fiscales y los investigadores alegaron que varios miembros de la familia tomaron objetos de valor y les prometieron devolverlos, pero luego se negaron o ignoraron las peticiones de sus clientes para devolver la propiedad.

RoseMarksSuEsposoRollsRoyce1977A principios de este año, los fiscales acordaron devolver, al menos temporalmente, un Rolls-Royce blanco 1977 y un Mercedes que fueron incautados. Los fiscales dijeron a la defensa que aún pueden solicitar el decomiso de los vehículos y otros bienes si los acusados son declarados culpables.

Los fiscales han explicado que la adivinación por sí sola no es un delito, pero dijeron que el fraude se hizo cuando los psíquicos se llevaron dinero u otros objetos valiosos y se comprometieron a devolver los artículos, pero los mantuvieron.

La defensa argumenta que debido a que por lo menos algunos de los negocios de adivinación eran legales y la familia ganó dinero en el juego, tenían los medios legítimos para comprar joyas, autos y propiedades.

Marks está vendiendo su casa en el Intracoastal Waterway de Fort Lauderdale para evitar la ejecución hipotecaria causada por la causa penal, de acuerdo con documentos judiciales. Los jueces han prohibido a los miembros de la familia trabajar como psíquicos o en cualquier campo relacionado, mientras los cargos criminales estén pendientes.

http://www.sun-sentinel.com/news/palm-beach/fl-psychics-case-issues-20120802,0,3665524.story

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