Psíquica detrás de fraude elaborado a heredero de granja de árboles Ralph Raines Jr. se enfrenta a 9 años de prisión
«Sweetheart Swindle» capta a madre e hija estafadoras. Una madre e hija que habían mantenido una estafa prolongada a un rico heredero de una finca de árboles fueron finalmente capturadas después de su ardid – que involucró (entre otras cosas) una peluca, falso embarazo y un niño llamado Giorgio Armani – finalmente se vino abajo.
Por Bryan Denson
The Oregonian / OregonLive
20 de febrero 2015
Una psíquica que perpetró una de los fraudes más largos, más salvajes y más elaborados de Oregon – separando un heredero de una finca de árboles de Gaston de una fortuna familiar estimada en $ 15.5 millones – está programada para ser sentenciada el jueves en la Corte del Distrito de Portland.
Los fiscales del gobierno quieren poner a la estafadora Rachel Lee, 44 años de edad, detrás de las rejas de una prisión federal por nueve años – menos tiempo que tomó para que ella se hiciera con todo menos una fracción del dinero de Ralph Raines Jr.
Las Fiscales Federales Auxiliares Donna Maddux y AnneMarie Sgarlata presentaron unas 75 páginas de notas de sentencia que se leen como un guión de cine-de-la-semana. Pero la esencia de la historia se puede encontrar en la página 53:
«(Raines) Jr. visitó una adivina, y como resultado, perdió su fortuna».
La esquila de Raines – una serie de 10 años de engaños y estafas – comenzó en 2004, cuando Raines se detuvo en la tienda psíquica de Lee en Bend.
Era un soltero de 57 años de edad, un hombre simpático descrito en documentos judiciales como ingenuo y crédulo. Él siempre había estado fascinado por los fenómenos paranormales y más tarde dirá a los investigadores que él había visitado al menos tantas lectoras psíquicas como había visitado tiendas de zapatos.
Para los próximos dos años, según los fiscales, Raines mantuvo reuniones con Lee y compartió su vida, incluyendo sus secretos y la historia de trabajo. Lee fabricó su propio fondo, diciendo a Raines ella era una viuda que había ayudado a mantener los libros para la tienda de reparación de automóviles de su marido.
Los dos se acercaron, y Raines duchó a su nueva confidente con dinero. Por ejemplo, en el Día de San Valentín de 2006, le compró Lee una casa $ 915.000 en la elegante West Hills de Portland y pagó por los muebles y la decoración para que tuviera un lugar agradable para vivir.
Lee, que había hablado a Raines de la compra de la casa de 4601 pies cuadrados como una inversión, tomó residencia con un reparto siempre cambiante de familia y amigos. Entre ellos estaba Blancey Lee, su amante de toda la vida. Raines pensó en Blancey como el novio de toda la vida de Rachel Lee – pero para ese entonces se presentaban en público como comprometidos.
La casa de Portland fue la primera compra inmobiliaria de Raines. Vivía en lo que los fiscales describen como una casa en ruinas en Gaston, una comunidad rural al oeste de Portland, donde su padre – Ralph Raines Sr. – construyó la fortuna de la familia.
El viejo Raines poseía 1,000 hectáreas de bosque. El viejo vendía la madera de la tierra – siempre en cortes selectivos en lugar de arrasar la tierra. También construyó una cartera de $ 5 millones en inversiones.
En octubre de 2006, Ralph Raines Sr. sufrió un derrame cerebral y su salud empeoró hasta su muerte el 2 de febrero de 2011, a los 91 años.
«Después de dos años de cultivar y construir la confianza de (Raines) Jr., el accidente cerebrovascular de (Raines) Sr abrieron una nueva y peligrosa puerta en el esquema de fraude orquestado por Rachel Lee», escribieron los fiscales del gobierno.
Raines Jr. contrató a Rachel Lee como trabajadora de atención médica a tiempo completo en casa de su padre, le pago $ 8,985 al mes. También pagó a Blancey Lee para hacer trabajo alrededor de la propiedad Gaston. Él eventualmente firmó papeles que le dieron el poder a Rachel Lee, lo que le permitió tomar el control de sus finanzas, según los fiscales.
Ella consiguió que Raines firmara cheques y transfiriera grandes sumas de dinero. Ella compró bienes raíces – incluyendo tiendas psíquicas en Bend, Scappoose, Portland y Canby – y los fiscales dicen que Raines nunca entendió completamente la naturaleza de esas transacciones.
El golpe de mano llegó en 2007.
«Rachel Lee reclutó a su hija, Porsha Lee, para desempeñar un papel fundamental en este fraude», escribieron los fiscales. «Juntas, Rachel Lee y Porsha Lee crearon un personaje – una personalidad falsa para presentar a (Raines) Jr».
Decidieron llamar a Porsha Lee «Mary Marks», que era el nombre de la madre de Rachel Lee. Porsha llevaba una peluca rubia, que está en todo lo que hacía «“ a Raines le gustaban las rubias de tez blanca.
Mary Marks era una trampa de miel inteligente.
Raines recordó que la conoció el 21 de octubre de 2007, cuando voló a casa de Portland de una convención de granja de árboles, según la nota de la condena del gobierno.
Él había llamado a Rachel Lee desde el Aeropuerto Internacional de Portland y le pidió que lo recogiera, y ella le dijo que lo encontraría fuera de la zona de fumadores. Mientras estaba sentado en el banquillo, Raines conoció a una mujer que llevaba gafas y un sombrero. Tenía el pelo rubio brillante. Ella se volvió hacia él y le preguntó con acento británico si su nombre era Ralph.
Cuando Raines dijo que sí, ella le explicó que no era una lectora psíquica de profesión, pero a veces hacía lecturas a las personas, escribieron los fiscales. Fingió hacer una lectura sobre Raines, diciéndole su fecha de nacimiento y otra información personal.
Se presentó como María Marks, una contadora a tiempo parcial, y los dos hicieron planes para tomar un café después de una semana. Durante más de seis años, mientras Porsha Lee pasó de su adolescencia a los 20 años, ella se quedaría con el personaje. A lo largo de ese tiempo, ella fingió que ella sólo conoció a Rachel Lee – su madre – a través de Raines.
«Marks» pasó los próximos años haciendo su camino en la vida de Raines. Ella le explicó que necesitaba una green card, y Raines aceptó fugarse con ella para salvarla de ser deportada, según los fiscales. Rachel Lee redactó unos papeles falsos, que Raines firmó, y le aseguró que él y «Marks» estaban legalmente casados.
Los fiscales no están seguros cuando ocurrió el matrimonio falso, pero Raines y «Marks» se presentaron como marido y mujer en una reunión en Forest Grove High School en agosto de 2010. Raines dijo a su primo y antiguo compañero de clase que estaba manteniendo el matrimonio con un perfil bajo hasta que su nueva «esposa» arreglara sus asuntos de inmigración.
En noviembre, la casa que Raines poseía en West Hills se transfirió al nombre de Mary Marks. Al mes siguiente, Porsha Lee abrió una cuenta bancaria a su nombre y el de West Hills. Fue en esta cuenta en la que se almacenaron los frutos del fraude, según la fiscalía.
No es del todo claro cuando fue la primera vez que «Marks» le dijo a Raines en engendraran un hijo a través de la fertilización in vitro. Pero Raines dijo a los investigadores en 2014 que estuvo de acuerdo en jugar su parte cuando su «esposa» le dio un recipiente metálico que parecía una olla.
«Dirigido por Lee/Marks, (Raines) Jr. puso su donación en la olla aislada junto con hielo seco», a continuación, almacenó el contenedor en su refrigerador, según los fiscales. Más tarde, él le dio la muestra con el entendimiento de que ella había arreglado con un médico en California para llevar a cabo el procedimiento in vitro.
«Marks» dijo más tarde a Raines que estaba embarazada de su hijo. La historia salió por la necesidad; ella realmente estaba embarazada – por otro hombre.
No está claro dónde dio a luz «Marks», pero más tarde presentó un bebé a Raines como su «hijo». Ella ya le había dado un nombre: «Giorgio Armani».
Rachel Lee luego se desempeñó como niñera joven de Giorgio en la casa de West Hills.
Da la casualidad de que el bebé realmente pertenecía a Pebbles Lee – la hermana de Porsha Lee. (Las hermanas habían dado a luz en pocas semanas de diferencia.)
«Marks» había renunciado a su propio bebé al verdadero padre del niño y necesitaba un bebé sustituto para que pudiera seguir interpretando como la madre del hijo de Ralph Raines.
Los investigadores eventualmente descubrieron vídeos del niño Giorgio llamando a Raines «“ «Da da».
«Marks» engañó a Raines en proporcionar esperma para concebir un segundo hijo a través de in vitro en 2012. Ella fingió un embarazo con el uso de relleno que parecía ser una «panza». Raines escogió un nombre «“ «Gloria Jean» – y compró una placa de vanidad que mostró lo que los fiscales describieron como «los nombres de su creciente familia».
En diciembre de 2012, «Marks» llamó a Raines para decir que perdió el niño.
Fue por esa época que Rachel Lee había finalizado la liquidación de la propiedades de Raines Tree Farm. Ella finalmente convirtió el dinero en vacaciones en Las Vegas y Beverly Hills, donde ella y sus co-conspiradores hicieron compras en Gucci, Luis Vuitton y Cartier.
Los fiscales dicen que Rachel Lee y Blancey Lee compraron un Bentley Mulsanne 2012 por $ 335,695 y un Ferrari convertible 2013 de $ 226.437 en el mismo día, les pusieron placas de vanidad que decían «MR BIG» y «MR BIG 1».
Un elenco de investigadores «“ la policía de Portland, la policía de Canby y los investigadores criminales del IRS – finalmente desentrañaron el caso después de que el detective de la Policía de Portland Elizabeth Cruthers comenzó a plantear inquietudes acerca de la explotación financiera sospechosa de Ralph Raines Jr.
Los fiscales dicen que Rachel Lee drenó la granja de árboles y todas las inversiones de la familia de Raines para su propio beneficio.
«Además de la devastación financiera causada por este esquema de fraude, el bosque que Raines construyó ya no se pudo mantener», escribieron. «Hoy en día, los visitantes de la propiedad encuentran un claro donde alguna vez prosperó la Tree Farm Raines».
Se espera que el abogado de Rachel Lee llame a Ralph Raines Jr. al estrado el jueves para interrogarlo sobre los detalles de los crímenes.
No está claro por qué.
Rachel Lee es la primera de las tres figuras clave en el caso, incluyendo Porsha Lee y Blancey Lee, para ser condenada en el caso. Todos se han declarado culpables.
http://www.oregonlive.com/portland/index.ssf/2015/02/psychic_behind_elaborate_con_o.html
